Zarząd Banku Spółdzielczego w Andrespolu zawiadamia, że w dniu 27 maja 2022 r. (piątek) o godz. 11oo w lokalu Restauracji „AZYMUT” (dw. Zajazd „Hades”) w Andrespolu, ul. Rokicińska 104 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
- Wybory Komisji: Wniosków i Uchwał, Mandatowo - Skrutacyjnej oraz ds. oceny odpowiedniości.
- Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie zmian w „Polityce w zakresie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Andrespolu”.
- Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej.
- Przyjęcie Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej.
- Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej.
- Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku za 2021 r., przedstawienie sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdanie z wykonania uchwał i postulatów z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w 2021 r. oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku, a także przedstawienie sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku.
- Przedstawienie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i oceny kolegialnej Rady Nadzorczej.
- Dyskusja nad sprawozdaniami.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2021 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 r.,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 r.,
- zatwierdzenia kolegialnej oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej za 2021 r.,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.,
- przyjęcia kierunków działania Banku na 2022 r.,
- zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- ustalenia ekwiwalentu dla Rady Nadzorczej,
- przystąpienia Banku do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w Warszawie,
- zakupu udziałów w BS Program Sp. z o.o.
- Wybór członków Rady Nadzorczej oraz dokonanie oceny kolegialnej Rady.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Roczne sprawozdanie z działalności Banku, sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Andrespolu za rok 2021 i sprawozdanie biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał Zebrania Przedstawicieli, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz Polityki będące przedmiotem obrad są do wglądu w pokoju nr 14 w Centrali Banku Spółdzielczego w Andrespolu ul. Rokicińska 130a w dniach pracy Banku w godzinach 800-1500.
Załączamy do zapoznania się: "Formularz oceny indywidulanej pierwotnej kandydata na Członka Rady Nadzorczej." Formularz dostępny także w Sekretariacie Banku.