Zarząd Banku Spółdzielczego w Andrespolu zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2020r. (czwartek) o godz. 1100 w lokalu Restauracji „AZYMUT” w Andrespolu ul. Rokicińska 104 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.
W przypadku obecności Przedstawicieli nie przekraczającej 50% zgodnie § 24 ust. 1 i 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Andrespolu, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 25 czerwca 2020r. o godz. 1130 w lokalu Restauracji „AZYMUT”.
Zgodnie z §24 ust. 3 Statutu Banku, Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
- Otwarcie obrad,
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
- Wybory Komisji: Wniosków i Uchwał, Mandatowej oraz ds. oceny odpowiedniości,
- Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał,
- Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli,
- Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli,
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku za 2019 r., przedstawienie sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdanie z wykonania uchwał i postulatów z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w 2019 r. oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku, a także przedstawienie wyników z przeprowadzonej lustracji pełnej i sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku,
- Przedstawienie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i oceny kolegialnej Rady Nadzorczej,
- Dyskusja nad sprawozdaniami,
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2019 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 r.,
- zatwierdzenia kolegialnej oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej za 2019 r.,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.,
- przyjęcia kierunków działania Banku na 2020 r.,
- przyjęcia wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji pełnej,
- zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Andrespolu.
- Wolne wnioski,
- Zamknięcie obrad.
Roczne sprawozdanie z działalności Banku, sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Andrespolu za rok 2019
i sprawozdanie biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są do wglądu w pokoju nr 14 w Centrali Banku Spółdzielczego w Andrespolu ul. Rokicińska 130a w dniach pracy Banku
w godzinach 800-1500.