Zarząd Banku Spółdzielczego w Andrespolu zawiadamia, że w dniu 28 maja 2026 r. (czwartek) o godz. 11oow lokalu Restauracji „AZYMUT” w Andrespolu ul. Rokicińska 104 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
- Wybory Komisji: Uchwał i Wniosków, Mandatowo – Skrutacyjnej oraz ds. odpowiedniości.
- Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej.
- Przyjęcie Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej.
- Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej.
- Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku za 2025 r., przedstawienie sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdanie z wykonania uchwał i postulatów z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w 2025 r. oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku, a także samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za rok 2025.
- Przedstawienie wyników z przeprowadzonej lustracji pełnej i sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku.
- Przedstawienie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i oceny zbiorowej Rady Nadzorczej.
- Dyskusja nad sprawozdaniami.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2025 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2025 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2025 r.,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2025 r.,
- zatwierdzenia indywidualnej i zbiorowej oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej za 2025 r.,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2025 r.,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2025 rok,
- przyjęcia kierunków działania Banku na 2026 r.,
- zatwierdzenia zmian w „Regulaminie pracy Rady Nadzorczej”,
- ustalenia ekwiwalentu dla Rady Nadzorczej,
- ustalenia ekwiwalentu dla Delegatów na Zebranie Przedstawicieli,
- sprzedaży udziałów w BS Program Sp. z o.o.,
- przyjęcia wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji pełnej.
- Wybór członków Rady Nadzorczej oraz dokonanie oceny zbiorowej Rady Nadzorczej.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Roczne sprawozdanie z działalności Banku, sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Andrespolu za rok 2025 i sprawozdanie biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są do wglądu w Sekretariacie Centrali Banku Spółdzielczego w Andrespolu ul. Rokicińska 130a w dniach pracy Banku w godzinach 900-1500.
Dodatkowo osoby wyrażające wolę kandydowania do Rady Nadzorczej proszone są o złożenie w Centrali Banku na 7 dni przed Zebraniem Formularza oceny indywidualnej odpowiedniości wraz z dodatkowymi dokumentami celem weryfikacji.