Zawiadomienie - Zebranie Przedstawicieli w dniu 30.03.2023 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Andrespolu zawiadamia, że w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 11^oo w lokalu Restauracji „AZYMUT” w Andrespolu ul. Rokicińska 104 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli. 

 Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
3. Wybory Komisji: Wniosków i Uchwał, Mandatowej.
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli,
6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli,
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku za 2022 r., przedstawienie sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdanie z wykonania uchwał i postulatów z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w 2022 r. i oceną funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku oraz informacją z realizacji wniosków z lustracji pełnej, a także przedstawienie sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku,
10. Dyskusja nad sprawozdaniami,
11. Podjęcie uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2022 r.,
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r.,
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r.,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 r.,
• zatwierdzenia zmian w „Regulaminie pracy Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Andrespolu”
• podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.,
• przyjęcia kierunków działania Banku na 2023 r.,
• ustalenia ekwiwalentu dla Rady Nadzorczej,
• zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Andrespolu,

12. Wolne wnioski,
13. Zamknięcie obrad.

Roczne sprawozdanie z działalności Banku, sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Andrespolu za rok 2022 i sprawozdanie biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są do wglądu w pokoju nr 9 w Centrali Banku Spółdzielczego w Andrespolu ul. Rokicińska 130a w dniach pracy Banku w godzinach   9⁰⁰-15⁰⁰.