Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Zawiadomienie - Zebranie Przedstawicieli w dniu 30.03.2023 r.

Data publikacji:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Andrespolu zawiadamia, że w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 11oo w lokalu Restauracji „AZYMUT” w Andrespolu ul. Rokicińska 104 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli. 

 Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

  1. Otwarcie obrad,
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
  3. Wybory Komisji: Wniosków i Uchwał, Mandatowej.
  4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał,
  5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli,
  6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli,
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku za 2022 r., przedstawienie sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdanie z wykonania uchwał i postulatów z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w 2022 r. i oceną funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku oraz informacją z realizacji wniosków z lustracji pełnej, a także przedstawienie sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku,
  10. Dyskusja nad sprawozdaniami,
  11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2022 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r.,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 r.,
  • zatwierdzenia zmian w „Regulaminie pracy Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Andrespolu”
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.,
  • przyjęcia kierunków działania Banku na 2023 r.,
  • ustalenia ekwiwalentu dla Rady Nadzorczej,
  • zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
  1. Wolne wnioski,
  2. Zamknięcie obrad.

Roczne sprawozdanie z działalności Banku, sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Andrespolu za rok 2022 i sprawozdanie biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są do wglądu w pokoju nr 9 w Centrali Banku Spółdzielczego w Andrespolu ul. Rokicińska 130a w dniach pracy Banku w godzinach   900-1500.